Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Korespondenční adresa:

Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Neklanova 38

128 00 Praha 2

Kancelář:

Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Opletalova 27

110 00 Praha 1

Tel:  224 091 570, 584

Fax: 224 091 571

____________________________________________________________________

Informace pro akcionáře - účastníky mimořádné valné hromady (ke stažení v PDF zde)
____________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

se sídlem Praha 2, Neklanova 38, IČ: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“)

k žádosti akcionáře podle § 181 odst. 1 a 2 a podle § 184a odst. 2 obchodního zákoníku

svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 23. prosince 2010 od 10:00 hodin

v kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady;

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů mimořádné valné hromady;

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;

4. Odvolání členů dozorčí rady a volba členů dozorčí rady;  

5. Schválení odměňování členů dozorčí rady Společnosti a podmínek výkonu funkce;

6. Závěr mimořádné valné hromady.

Změna stanov: Změna stanov Společnosti spočívá zejména ve (i) změně sídla Společnosti, (ii) úpravě pravidel vydávání a výměny hromadných listin nahrazujících akcie Společnosti, (iii) snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti, (iv) úpravě působnosti dozorčí rady k výkonu funkcí výboru pro audit, (v) změně znění § 19 odst. 1 a 2 stanov Společnosti v souladu s novým zněním § 181 odst. 1 obchodního zákoníku, (vi) změně znění § 38 stanov Společnosti v souladu s novým insolvenčním zákonem, a (vii) dalších případných změnách znění článků stanov Společnosti a změnách vyplývajících z platných právních předpisů. Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle likvidátora Společnosti na adrese Opletalova 958/27, Praha 1, PSČ: 110 00, každý pracovní den od úterý do čtvrtka od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast akcionářů se zaknihovanými akciemi Společnosti na mimořádné valné hromadě je 16. prosince 2010. Prezence: Prezence a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady od 8:00 hodin v místě jejího konání. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení zástupce předá písemnou plnou moc opravňující k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Akcionář - právnická osoba se při prezenci prokáže a předá originál či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starším 6 měsíců), osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti, a v případě zastoupení zástupce předá plnou mocí opravňující ho k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Zahraniční právnická osoba se prokáže a předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku a hodnověrný překlad tohoto výpisu v případě, že originál nebude vyhotoven v anglickém nebo německém jazyce. V případě, že je akcie ve společném vlastnictví více osob, vykonává hlasovací práva na základě zmocnění jedna osoba, přičemž účast všech spoluvlastníků na valné hromadě není nijak omezena. Pověření spoluvlastníků akcií k výkonu hlasovacích práv je nutno předat při prezenci. Akcionáři s listinnými akciemi na majitele jsou povinni předložit originál těchto akcií nebo předat písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, o tom, že akcie je u něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Akcionáři s listinnými akciemi na jméno nejsou povinni předkládat originály akcií. Akcionáři se zaknihovanými akciemi nejsou povinni předkládat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Upozorňujeme akcionáře na možnost uplatnit právo na uzavření narovnávací dohody a právo na úhradu narovnávací platby ve smyslu oznámení společnosti GE Money Bank, a.s., GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION a GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY uveřejněného dne 12. listopadu 2010 v deníku MF Dnes a za podmínek stanovených pravidly uveřejněnými na internetových stránkách www.dohodaonarovnani.cz.

Představenstvo Společnosti